Golemu količinu droge je uvozio u Dansku i preprodavao, sav novac završio je na Korčuli! Pale su i dvije Hrvatice

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su opsežno kriminalističko istraživanje kojim su bile obuhvaćene tri fizičke osobe (državljanin Kraljevine Danske, dvije hrvatske državljanke) i trgovačko društvo sa sjedištem na otoku Korčuli, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca povezanih s organiziranim kriminalom i ilegalnom trgovinom drogom, izvijestio je u srijedu MUP.

Kako smo pisali jučer, USKOK i policija proveli su blokadu imovine osumnjičenoga trgovca drogom koji je uhićen u Danskoj, a radi se o luksuznim nekretninama na Korčuli te blokadama bankovnih računa na kojima se navodno nalaze pozamašni novčani iznosi.

Detalji kriminalističkog istraživanja

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena sumnja kako je danski državljanin, od 2004. do 2024. godine, kao organizator i član zločinačkog udruženja na ilegalno narko-tržištu Danske uvozio značajne količine droga (kokain i konoplja). Koristeći hrvatske, srpske i austrijske transportne mreže drogu je distribuirao kupcima putem danske mreže preprodavatelja.

Sumnja se kako se zarada od prodaje droge prenosila u gotovini s teritorija Danske na teritorij Hrvatske te uključivala u legalne financijske tijekove kroz osnivanje trgovačkog društva za turizam i usluge na otoku Korčuli koje je služilo za prikrivanje porijekla nezakonitih sredstava, kroz otvaranje bankovnih računa na imena osumnjičenika te prijenose novčanih sredstava između osobnih i poslovnih računa te kroz ulaganje u nekretnine - uključujući kupnju građevinskih zemljišta, gradnju luksuznih objekata na otoku Korčuli i njihovo opremanje s ciljem turističkog iznajmljivanja i prodaje.

Vrijednost nezakonito stečene imovine

Osumnjičenici su novčana sredstva, za koja su znali da potječu od kriminalnih aktivnosti, koristili za stjecanje imovine i ulaganje u gospodarske aktivnosti, čime su prikrivali nezakonito porijeklo imovine i omogućili daljnje ostvarivanje dobiti. Danski državljanin je novac ulagao u nekretnine, koje je iznajmljivao kao turistički smještaj i potom prodavao povećavajući tako početno uložen nezakonito stečen kapital, vozila i financijske fondove. Na taj je način, u suradnji s ostalim osumnjičenicima i trgovačkim društvom, ilegalno inicijalno stekao najmanje 2.355.515,07 eura, odnosno uz kasnije uvećanje vrijednosti takvih ulaganja ukupno 4.729.343,70 eura, dok je trgovačko društvo ostvarilo nepripadnu materijalnu korist u iznosu od 2.542.872,60 eura.

Osumnjičenici se sumnjiče za počinjenje kaznenog djela pranja novca, opisano u članku 265. stavku 1. i 5. Kaznenog zakona, a trgovačko društvo za kazneno djelo pranja novca iz članka 265. stavka 1. i 5. Kaznenog zakona u vezi članka 3. stavka 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

S obzirom na kompleksnost kriminalnih aktivnosti koje uključuju više država, ova akcija naglašava značaj međunarodne koordinacije policijskih i pravosudnih tijela u suzbijanju organiziranog kriminala.